AEO認證企業(yè)必修的法律法規(guī)暨貿易合規(guī)體系建立

AEO認證企業(yè)必修的法律法規(guī)暨貿易合規(guī)體系建立(劉老師)課程介紹：

各涉外企業(yè)及會員單位：
    在過去兩年中，中國的進出口通關流程與政府監(jiān)管政策出現(xiàn)了較大的變化，全國通關一體化落地實施，從強化口岸通關的嚴查驗轉向后端嚴監(jiān)管。同時，中國出口貿易管制法出臺，不可靠實體清單正式落地，對企業(yè)的供應鏈安全提出更高要求。
    海關全面深化業(yè)務改革2020框架方案已經發(fā)布，海關變革速度越來越快，如何快速準確理解海關改革動向及基礎的法規(guī)和要領，企業(yè)有必要進行全面的海關法律法規(guī)培訓。海關的公告和相關材料均有明確的要求和底線，企業(yè)必須遵守，一旦企業(yè)內部實施不當，均可能造成較大的風險，建議企業(yè)重視海關法規(guī)的內部反復培訓，提升企業(yè)的合規(guī)水平。
    企業(yè)可以充分享受貿易便利化帶來的巨大紅利，針對高級認證和一般認證的一攬子8大力度空前的傾斜性措施即將出臺，但與之同時，如果企業(yè)依舊按照舊有的操作流程或內部管理必然蘊含較大的進出口合規(guī)風險。
    如何快速適應海關監(jiān)管政策變化，適應通關制度性調整，并充分利好用好政策紅利，建立監(jiān)管體系匹配的一系列嚴謹制度體系，完善內部控制，強化內部監(jiān)督，并強化供應鏈關聯(lián)部門的供應鏈安全意識，才是企業(yè)貿易合規(guī)關鍵所在。
    歡迎各涉外企業(yè)及會員單位積極組織相關人員參加。

目標收益
    課程將結合企業(yè)的進出口復雜政策情況，分析與之相關的通關法律法規(guī)，結合目前諸多行業(yè)的企業(yè)實踐，通過調研與大量的來自于企業(yè)的實戰(zhàn)案例的方式，剖析企業(yè)應該如何規(guī)避海關法律法規(guī)風險，降低企業(yè)的經營成本，避免出現(xiàn)違規(guī)處罰。通過對供應鏈安全的掌控，提升全員的供應鏈安全意識，降低企業(yè)的經營風險和貿易安全失控風險。貿易合規(guī)從業(yè)人員如果從孤立的角度去看待任何政策調整一定會顧此失彼，課程通過講師講授、團隊共創(chuàng)、課后輸出三大方式幫助企業(yè)建立全視角全鏈條的貿易合規(guī)管理理念。

頒發(fā)證書
頒發(fā)：“AEO認證企業(yè)必修的法律法規(guī)暨貿易合規(guī)體系建立”培訓證書

研修大綱

一、海關全面深化業(yè)務改革2020框架方案解讀
 ◇ 兩步申報
 ◇ 兩輪驅動
 ◇ 兩段準入
 ◇ 兩類通關
 ◇ 兩區(qū)優(yōu)化

二、貿易合規(guī)的發(fā)展方向以及在企業(yè)自律管理下的貿易合規(guī)體系建設框架
 ◇ 貿易合規(guī)管理概念，對于進出口企業(yè)的核心意義
 ◇ 內控管理與合規(guī)審查中“舞弊三角形”關系分析
 ◇ 貿易合規(guī)風險識別與評估
 ◇ 商業(yè)合作伙伴貿易合規(guī)風險特征、評估以及持續(xù)管理
 ◇ 進出口企業(yè)貿易合規(guī)建設的核心框架
 ◇ 出口貿易管制法對企業(yè)跨境通關業(yè)務的影響，企業(yè)建立貿易合規(guī)體系的迫切性
 ◇ 制造型企業(yè)、貿易型企業(yè)、物流報關企業(yè)的貿易合規(guī)要點分析以及框架搭建

三、企業(yè)貿易合規(guī)管理落地組織架構與對應制度建設
 ◇ 貿易合規(guī)組織架構與內部監(jiān)督體系建設的若干要點分析
 ◇ 內審與貿易合規(guī)風險控制模型，進出口企業(yè)風險審計的原則、框架與過程控制
 ◇ 進出口內部審計的6種方法與實際操作案例解析
 ◇ 進出口內部審計的制度設計與落地開展
 ◇ 內部審計的的檢查分析表設計要點

四、《海關稽查條例》：從海關機構調整背景看待海關稽查規(guī)范化與監(jiān)管延伸
 ◇ 《海關稽查條例》在海關法律法規(guī)中的地位與重要意義有哪些？
 ◇ 海關稽查條例的基本要點有哪些？企業(yè)應該內部如何規(guī)避？新的海關稽查條例主要有哪些變化？反應了哪些監(jiān)管趨勢？應該如何規(guī)避？
 ◇ 企業(yè)應該如何構建與業(yè)務模式一致的貿易合規(guī)體系？如何長效建立符合監(jiān)管要求的制度？
 ◇ 什么是“主動披露”主動披露能否給企業(yè)帶來風險降低？第三方稽查與內部審計制度如何有效結合？
 ◇ 海關機構調整以及監(jiān)管方式的轉變情況分析，企業(yè)隱含哪些風險或隱患亟待排除？通過各地海關大力建設的海關稽查培訓中心看待未來海關的稽查常態(tài)化。
 ◇ 2017-2020年海關通關政策調整調整對于進出口企業(yè)的沖擊與影響分析，企業(yè)隱含哪些隱患亟待排除？
 ◇ 如何高效應對海關稽查？如何高效處理海關異常通關或后續(xù)稽查？、
 ◇ 撰寫提交給海關報告的5個注意事項；海關稽查報告與海關稽查結論分析

五、《海關行政處罰條例》：海關行政處罰要點分析與企業(yè)救濟措施
 ◇ 《海關行政處罰條例》的基本要點有哪些？違反海關監(jiān)管主要從哪些地方體現(xiàn)？
 ◇ 海關處罰金額與企業(yè)自身的經營風險如何關聯(lián)？
 ◇ 走私罪和走私行為如何界定，海關行政處罰幅度
 ◇ 申報不實，瞞報價格，漏繳關稅，擅自內銷，夾帶走私，偽報貨物品名，涉及商檢行政處罰對應的處罰條件分析
 ◇ 企業(yè)如何應對海關處罰? 企業(yè)日常應該如何做好守法規(guī)范？貿易合規(guī)體系框架下對守法規(guī)范的四大要求如何落實到位？
 ◇ 為什么說“貿易合規(guī)體系框架下守法規(guī)范是未來企業(yè)的生命線“？
 ◇ 進出口企業(yè)常見的海關行政處罰案例分析以及對應救濟措施復盤

六、《審定進出口貨物價格管理辦法》：價格確定關鍵要素，建立企業(yè)貿易合規(guī)體系，守護企業(yè)信用
 ◇ 海關估價方法介紹以及具體適用范圍
 ◇ 進口貨物完稅價格構成體系以及價格分離常見情況分析，如何以“成交價格四要素”判定企業(yè)進出口價格合規(guī)
 ◇ 運費與保費的估價要點與案例分析，運保費的特殊事項處置與案例分析
 ◇ 特許權使用費具體有哪些？特許權使用費三大問題？哪些不列入到海關估價范圍？
 ◇ 如何判斷特許權使用費是否與進口貨物有關？不同行業(yè)應該如何通過管控日常合同、單據規(guī)避特許權使用費稽查風險？
 ◇ 中國企業(yè)基于品牌和營銷的供應鏈升級及新版貿易術語對進出口貨物價格構成剖析及對海關估價的影響分析
 ◇ 企業(yè)進出口內部審計應該從哪些方向著手規(guī)避企業(yè)的價格風險？

七、供應鏈安全實施培訓：如何有效控制供應鏈安全威脅及國際貿易交付中斷
 ◇ 供應鏈安全的標準定義？在全球化供應鏈響應下的供應鏈安全的三大核心威脅是什么？
 ◇ 如何保障進出口企業(yè)進出口貨物安全？海關要求的貨物流、信息流、資金流應該如何匹配穿行才能夠滿足未來監(jiān)管需要？
 ◇ 供應鏈安全管控體系應該如何建立？對于供應商應該提出哪些具體要求？供應鏈合作伙伴審核的方案如何設計，如何培育合作伙伴？
 ◇ 出口貿易管制法和不可靠實體清單沖擊下的企業(yè)供應鏈安全調整策略
 ◇ 進出口貨物交付流程控制、溢短裝處置程序建立規(guī)范以及內部關鍵節(jié)點建議
 ◇ 運輸安全控制以及異常處置程序建立規(guī)范以及內部核心關鍵要素建議

八、進出口企業(yè)的原產地確認以及相關檢驗索賠等處置規(guī)范
 ◇ 貿易沖突與貿易壁壘國際大背景下的原產地確認以及FTA框架協(xié)議下的稅收優(yōu)惠措施
 ◇ 優(yōu)惠原產地與非優(yōu)惠原產地、區(qū)域自由貿易FTA原產地之間區(qū)別與要點分析
 ◇ 進出口不同行業(yè)主要涉及的原產地標準以及FTA稅收籌劃措施有哪些，RCEP自貿協(xié)定原產地規(guī)則對進出口影響分析
 ◇ 關檢合一后進出口企業(yè)通關處置以及異常索賠處置對應的流程分析
 ◇ 進出口通關中保障“單”“證”“貨”一致避免通關異常的5種內部管控措施
 ◇ 如何建立符合要求的內部商檢合規(guī)管理體系

九、團隊共創(chuàng)：站在未來政策調整背景下看待進出口貿易合規(guī)綜合籌劃
 ◇ 如何理解“嚴監(jiān)管背景下貿易合規(guī)是進出口企業(yè)的必然選擇，沒有合規(guī)就沒有未來”
 ◇ 企業(yè)貿易合規(guī)體系建立的三大建議和不同的落地方式
 ◇ 企業(yè)進出口內部審計的必要性以及檢查點設計要點分析
 ◇ 企業(yè)進出口日常業(yè)務中最大的風險源在哪里？如何規(guī)避？企業(yè)內部如何建立有效的制度流程規(guī)范？
 ◇ 通過跨國企業(yè)的貿易合規(guī)籌劃和海關風險監(jiān)管模型兩大視角看境內進出口企業(yè)的貿易合規(guī)風險控制要點

兩項福利贈送：

貿易合規(guī)體系建設思維導圖
企業(yè)進出口業(yè)務涉檢驗檢疫內部合規(guī)框架梳理思維導圖

講師簡介
    劉老師，貿易合規(guī)體系高級顧問，供應鏈安全專家，工商管理MBA，持有會計證、注冊企業(yè)風險管理師證等行業(yè)認證資質。劉老師曾擔任跨國集團合規(guī)（內控，風控，審計）總監(jiān)職務，熟練掌握加工貿易、一般貿易、保稅維修企業(yè)的業(yè)務審計特點，精通風險管理項下的COSO模型以及班薩斯法案，目前擔任多家上市公司高級合規(guī)咨詢顧問，并協(xié)助企業(yè)處置過10多家不同的加工貿易企業(yè)完成海關下廠稽查業(yè)務。
    劉老師根據多年各類制造行業(yè)、集團貿易公司，國企的工作經驗，精通企業(yè)內控/風控/審計管理相關工作，指導超過50家以上企業(yè)貿易合規(guī)內部控制、流程優(yōu)化、內部審計以及風險控制項目工作，項目成果顯著。劉老師善于處理企業(yè)疑難雜癥，精通海關法律法規(guī)，對電子、醫(yī)療、玩具、汽車、以芯片等高端制造企業(yè)AEO認證/企業(yè)內部控制/審計理解深刻。曾經培訓或服務企業(yè)包括境內外上市公司、跨國500強企業(yè)等，典型客戶包括江銅集團、寶興電線電纜、矩訊通、長瀨貿易，華潤三九，現(xiàn)代汽車、一汽集團、中遠集團、穎泰嘉和、鑫天元等。

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