進(jìn)出口業(yè)務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理

進(jìn)出口業(yè)務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理(蔣老師)課程介紹：

各涉外企業(yè)及會(huì)員單位：
    全國(guó)通關(guān)一體化的背景下，風(fēng)險(xiǎn)防控中心、稅收征管中心的運(yùn)行，大數(shù)據(jù)和信息化的應(yīng)用，海關(guān)的監(jiān)管模式正在發(fā)生著前所未有的變化，企業(yè)進(jìn)出口申報(bào)數(shù)據(jù)正在裸奔，企業(yè)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，對(duì)進(jìn)出口申報(bào)合規(guī)管理提出了更高的要求。
    近年來(lái)，海關(guān)對(duì)進(jìn)出口貨物成交價(jià)格、完稅價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、特許權(quán)使用費(fèi)、協(xié)助費(fèi)、轉(zhuǎn)移定價(jià)、價(jià)格調(diào)整項(xiàng)、商品HS編碼、商品數(shù)量、原產(chǎn)地等申報(bào)的準(zhǔn)確性、完整性、合法性進(jìn)行稽查。海關(guān)稽查力度、稽查頻率、稽查方式、稽查方法、稽查內(nèi)容、稽查重點(diǎn)都在發(fā)生變化。
    因企業(yè)重視度不同、管理水平差異、缺乏專業(yè)知識(shí)等，存在各種各樣的問題。如何降低海關(guān)稽查風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，達(dá)到關(guān)務(wù)合規(guī)的要求，將是企業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之道。
    本課程將以當(dāng)前海關(guān)稽查中突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，幫助大家一起梳理海關(guān)稽查重點(diǎn)，講解海關(guān)監(jiān)管要求，并結(jié)合案例進(jìn)行分析、探討，以幫組企業(yè)提高進(jìn)出口業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，增強(qiáng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)管理能力。

一、進(jìn)出口通關(guān)與稽查環(huán)境分析
1、海關(guān)基本職能解讀
2、進(jìn)出口貨物申報(bào)管理規(guī)定
3、海關(guān)通關(guān)一體化發(fā)展與監(jiān)管思路
4、海關(guān)一體化兩個(gè)中心的分工與協(xié)助
5、海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)置與要點(diǎn)解析
6、通關(guān)一體化下的海關(guān)稽查趨勢(shì)
7、海關(guān)如何來(lái)鎖定稽查對(duì)象與稽查內(nèi)容
8、揭秘海關(guān)稽查與KPI績(jī)效指標(biāo)
9、第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助海關(guān)稽核查介紹
10、什么是符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試
11、揭秘海關(guān)稽查方法與稽查手段
12、海關(guān)常規(guī)稽查與專項(xiàng)稽查的區(qū)別

二、進(jìn)出口業(yè)務(wù)海關(guān)稽查風(fēng)險(xiǎn)案例分析
1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要的風(fēng)險(xiǎn)類型
2、進(jìn)口貨物完稅價(jià)格確定方法與構(gòu)成
3、成交價(jià)格的三大要素
4、不構(gòu)成成交價(jià)格的情況分析
5、判斷是否構(gòu)成成交價(jià)格的四個(gè)因素
6、成交價(jià)格的調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目
7、海關(guān)企業(yè)估價(jià)方法與運(yùn)用規(guī)則
8、完稅價(jià)格申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與稽查案例分析
9、直接支付與間接支付的解析
10、免費(fèi)交付貨物的價(jià)格申報(bào)案例分析
11、運(yùn)保費(fèi)與成交方式稽查案例分析
12、運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用的稽查案例分析
13、國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)的運(yùn)用和理解
14、合并制單的申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與案例分析
15、海關(guān)價(jià)格調(diào)整項(xiàng)的稽查案例分析
16、預(yù)付款未計(jì)入完稅價(jià)格的申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
17、銷售傭金未計(jì)入完稅價(jià)格的申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
18、技術(shù)使用費(fèi)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)稅的海關(guān)估價(jià)規(guī)定
19、專有技術(shù)使用費(fèi)海關(guān)稽查案例研討
20、技術(shù)使用費(fèi)專項(xiàng)稽查分析與總結(jié)
21、商標(biāo)使用費(fèi)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)稅的海關(guān)估價(jià)規(guī)定
22、商標(biāo)使用費(fèi)海關(guān)稽查案例研討
23、商標(biāo)使用費(fèi)海關(guān)稽查案例分析與總結(jié)
24、協(xié)助費(fèi)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)稅的海關(guān)估價(jià)規(guī)定
25、協(xié)助費(fèi)用海關(guān)稽查案例研討
26、協(xié)助費(fèi)用海關(guān)稽查分析與總結(jié)
27、轉(zhuǎn)移定價(jià)價(jià)格稽查案例分析
28、轉(zhuǎn)移定價(jià)與進(jìn)口完稅價(jià)格分析
29、商品HS編碼的海關(guān)法律法規(guī)申報(bào)要求
30、未確認(rèn)商品實(shí)際狀態(tài)引發(fā)歸類申報(bào)錯(cuò)誤分析
31、主觀故意的編碼申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)稽查案例分析
32、商品料號(hào)差異影響歸類申報(bào)案例分析
33、缺乏專業(yè)知識(shí)導(dǎo)致歸類風(fēng)險(xiǎn)案例分析
34、商品根據(jù)材質(zhì)還是用途的歸類問題分析
35、通關(guān)中商品規(guī)范申報(bào)要素解析
36、商品規(guī)范申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
37、數(shù)重量申報(bào)錯(cuò)誤案例分析
38、計(jì)量單位申報(bào)錯(cuò)誤案例分析
39、單貨不符申報(bào)案例分析
40、數(shù)重量申報(bào)錯(cuò)誤類型
41、商品原產(chǎn)地法律法規(guī)規(guī)定
42、申報(bào)原產(chǎn)地與實(shí)際原產(chǎn)地不一致案例分析
43、原產(chǎn)地申報(bào)錯(cuò)誤案例分析
44、提供虛假原產(chǎn)地證申報(bào)案例分析
45、暫時(shí)進(jìn)出口海關(guān)法律法規(guī)要求
46、暫時(shí)進(jìn)出口申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
47、修理物品申報(bào)管理法律法規(guī)要求
48、修理物品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析

三、進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)管理分析
1、違規(guī)情況的行政處罰分析
2、主動(dòng)披露的政策解讀
3、進(jìn)出口商品歸類合規(guī)管理
4、進(jìn)出口商品價(jià)格合規(guī)管理
5、進(jìn)出口運(yùn)保費(fèi)合規(guī)管理
6、進(jìn)出口商品短溢裝合規(guī)管理
7、進(jìn)出口申報(bào)單證復(fù)核管理
8、進(jìn)出口內(nèi)控體系籌劃
9、進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)審機(jī)制建立

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