跟單信用證統(tǒng)一慣例(UCP600)及信用證風(fēng)險(xiǎn)

跟單信用證統(tǒng)一慣例(UCP600)及信用證風(fēng)險(xiǎn)(趙律師)課程介紹：

跟單信用證統(tǒng)一慣例(UCP600)及信用證風(fēng)險(xiǎn)
● 背景
    中國的對外貿(mào)易正在經(jīng)歷一個快速發(fā)展的黃金時(shí)期。加入WTO后，中國企業(yè)全面參與國際競爭，滲透海外市場，能否擁有金融型和通曉國際貿(mào)易法則的外貿(mào)人才，已成為外貿(mào)企業(yè)生存和發(fā)展的一大必要條件。
    目前，隨著銀行、運(yùn)輸、保險(xiǎn)各行業(yè)的發(fā)展，自1994年開始生效適用的跟單信用證統(tǒng)一慣例——國際商會第500號出版物（UCP500）已經(jīng)不能完全滿足和適應(yīng)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要。國際商會（ICC）制定了UCP600(跟單信用證統(tǒng)一慣例)，并于2007年7月1日起實(shí)施。因此，對UCP600的掌握和熟練運(yùn)用，已經(jīng)成為高端外貿(mào)人才必需的能力和素質(zhì)體現(xiàn)。但是因?yàn)閁CP 600較之于UCP 500進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，必須經(jīng)過仔細(xì)的比對和研究，
方可全面掌握和運(yùn)用。
    關(guān)于UCP 600及信用證的法律培訓(xùn)專題課程針對UCP 600所進(jìn)行的新調(diào)整，運(yùn)用生動、靈活、貼切的真實(shí)案例，對UCP600新要點(diǎn)一一列舉、分析，使每個知識點(diǎn)的介紹既清晰簡潔，又通俗易懂。該課程還結(jié)合UCP600所更新的知識點(diǎn)，以實(shí)際案例教學(xué)形式詳，詳細(xì)解析了外貿(mào)企業(yè)使用信用證過程中可能面臨的千變?nèi)f化的法律問題和風(fēng)險(xiǎn)，并逐一提出解決方案。該專題培訓(xùn)豐富、濃縮的專業(yè)內(nèi)容，及其合理、順暢的體例安排，可以在最短時(shí)間內(nèi)讓受訓(xùn)者高效地掌握和運(yùn)用UCP600和信用證法律知識，迅速識別和預(yù)見諸多法律風(fēng)險(xiǎn)，幫助其合理有效地排除法律風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)外貿(mào)結(jié)算的順利進(jìn)行。
● UCP 600及信用證法律實(shí)務(wù)培訓(xùn)介紹：
   UCP600共有39個條款、比UCP500減少10條、但卻比500更 準(zhǔn)確、清晰。與UCP500相比，變化較大的條款包括：
    1、基本概念的明確，如：引入了第二通知行的概念，即收到經(jīng)第一通知行通知的信用證，提出了party、honor（承付）的新概念，規(guī)定信用證一經(jīng)開出即不可撤銷；
    2、將審單時(shí)間從“不超過7個銀行工作日的合理時(shí)間”改為“最多不超過5個銀行工作日”；
    3、單據(jù)日期可以早于信用證的開立日期，但不得晚于交單日期；
    4、運(yùn)輸單據(jù)可以由任何人出具，無須為carrier（承運(yùn)人）、owner（船東）、master（船長）、charterer（租船人）；
    5、指定銀行、保兌行、開證行決定拒絕承付或者議付時(shí)，有更多種方式選擇；
    6、正本單據(jù)的確認(rèn)更加寬松；
    7、多式聯(lián)運(yùn)提單條款改為：涵蓋至少兩種不同運(yùn)輸方式的運(yùn)輸單據(jù)；
    8、轉(zhuǎn)讓信用證：規(guī)定第二受益人的單據(jù)必須提交給轉(zhuǎn)讓銀行，不能直接寄給開證行；
      ……等
● 課程內(nèi)容
    一、國際貿(mào)易信用證結(jié)算中的諸多重要法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別和解析
         —— 信用證的法律性質(zhì)和法律關(guān)系
    二、有關(guān)信用證國際慣例和中國有關(guān)法律優(yōu)先性的難題
—— 關(guān)于信用證的中國法律和國際慣例的適用
    三、信用證領(lǐng)域最新、最重要的國際慣例UCP 600的數(shù)十個變化要點(diǎn)及案例
—— UCP 600下信用證關(guān)系各方權(quán)利和義務(wù)
    四、UCP600的應(yīng)用和信用證糾紛真實(shí)案例解析
     1、已明確標(biāo)明代理人的單據(jù)為何仍有“單證不符”？
     2、“單證相符”已為事實(shí)，為何銀行仍拒付？
     3、賣方已按修改的信用證發(fā)貨，為何銀行仍有權(quán)拒付？
     4、銀行之間的代理關(guān)系與買賣雙方完全無關(guān)嗎？
     5、為何擔(dān)保到期，擔(dān)保人仍須向開證行承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任？
     6、沒有約定使用可轉(zhuǎn)讓信用證，轉(zhuǎn)讓信用證就一定無效嗎？
     7、信用證轉(zhuǎn)讓和賣方收款權(quán)讓渡有區(qū)別嗎？
     8、UCP 600是怎樣規(guī)定“信用證欺詐例外”原則的適用的？
     9、在什么情況下中國法律不能解決信用證欺詐問題？
     10、怎樣區(qū)分質(zhì)量糾紛和信用證欺詐？
     11、發(fā)運(yùn)日晚于信用證截止日，單據(jù)就一定無效嗎？
     12、遵守ISBP就是遵守了國際標(biāo)準(zhǔn)銀行實(shí)務(wù)嗎？
     13、銀行通知在什么條件才是“毫不延遲”的通知？
     14、為什么中國法律不保護(hù)“緘默保兌”？
     15、信用證規(guī)定的仲裁條款和買賣合同中的仲裁條款哪個有優(yōu)先效力？
         ……
    五、UCP 600新要點(diǎn)總結(jié)&信用證法律風(fēng)險(xiǎn)防范措施
    六、問題和回答
● 師資簡介
    趙律師  國際貿(mào)易、公司和金融法律業(yè)務(wù)資深專家。英語應(yīng)用語言學(xué)碩士、清華大學(xué)法學(xué)碩士，具專業(yè)法律工作經(jīng)驗(yàn)近10年。曾任美國花旗銀行上海分行法務(wù)經(jīng)理、英國渣打銀行上海分行法務(wù)經(jīng)理，工作范圍涵蓋貿(mào)易融資(票據(jù)貼現(xiàn)、進(jìn)出口融資、應(yīng)收/應(yīng)付款融資、信用證、保函等)、現(xiàn)金管理 (現(xiàn)金池, 資金/帳戶監(jiān)管、儲蓄產(chǎn)品)、證券、信用貸款、電子銀行、金融衍生產(chǎn)品法律事務(wù)、提供銀行內(nèi)部法律培訓(xùn)。精于對外貿(mào)易、銀行、公司收購兼并、分立、資產(chǎn)買賣、外商投資企業(yè)設(shè)立等，曾作為中科院上海冶金研究所（現(xiàn)暨中國微小衛(wèi)星研究中心）首席法律顧問與美國硅谷高科技公司洽談合資、設(shè)備進(jìn)口、技術(shù)引進(jìn)等國家重點(diǎn)高科技項(xiàng)目。
    趙律師服務(wù)的客戶多為世界500強(qiáng)及中央政府機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)，包括:中國社會保險(xiǎn)基金理事會、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、招商銀行、平安保險(xiǎn)、中國人壽、中國再保險(xiǎn)公司、華為、通用電氣、索尼、雪弗龍、諾基亞、西門子、BP、AT&T、通用汽車、格蘭素-史克必成、卡特彼勒、禮恩派集團(tuán)、羅們哈斯、軟銀、雅虎、盛大網(wǎng)絡(luò)、易趣、丹麥領(lǐng)事館、搜狐、新浪、鯊?fù)w壇、證券之星等。

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