AEO企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及稽查新政研討班

AEO企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及稽查新政研討班(王華強(qiáng))課程介紹：

課程背景

    眼下口岸及其延伸海關(guān)監(jiān)管力度逐漸加大，企業(yè)觸犯法規(guī)“底線”而接受處罰的案例也日益趨多，企業(yè)的快速清關(guān)以及合規(guī)管理正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。對(duì)于企業(yè)高管以及其他相關(guān)人員來(lái)說(shuō)，如何有效應(yīng)對(duì)海關(guān)稽查，防范和解決海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是當(dāng)下企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不可忽視且應(yīng)積極面對(duì)的一個(gè)重大問(wèn)題。
    2018年國(guó)務(wù)院下達(dá)給海關(guān)的稅收任務(wù)歷史性突破了2萬(wàn)億元，稅收任務(wù)重、形勢(shì)嚴(yán)峻，海關(guān)稽查力度、深度都將大幅的加強(qiáng)。伴隨著海關(guān)“三查合一”機(jī)構(gòu)改革的完成，部門(mén)之間的職責(zé)與權(quán)限不斷明晰，海關(guān)稽查隊(duì)伍將更加重視對(duì)企業(yè)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、進(jìn)出口單證及賬簿的稽查；屆時(shí)，不少企業(yè)違規(guī)、違法、走私等情形將逐一浮出水面。企業(yè)如何操作才能合乎海關(guān)的監(jiān)管要求，如何協(xié)作才能從容應(yīng)對(duì)海關(guān)稽查，不至于因“不懂”觸犯法律而接受相應(yīng)的處罰？同時(shí)，又能怎樣操作才可使企業(yè)由于“疏忽”或是“不小心”犯下錯(cuò)誤而產(chǎn)生的“連帶效應(yīng)”降低到最小，從而避免企業(yè)被處罰、被降級(jí)的尷尬局面？
    本次專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)就將針對(duì)以上背景，分別從海關(guān)和AEO企業(yè)的角度深層剖析海關(guān)稽查要點(diǎn)及企業(yè)合規(guī)管理的薄弱點(diǎn)；借鑒已發(fā)生的稽查典型案例，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效排查，并提出行之有效的預(yù)防、控制之解決方案。

課程收益

本課程可以讓培訓(xùn)者獲得以下收益：
1. 對(duì)全國(guó)通關(guān)一體化（關(guān)檢合并）后，海關(guān)的組織架構(gòu)及其監(jiān)管具有一定的了解，掌握新《稽查條例》的實(shí)施與海關(guān)稽查的重點(diǎn)，學(xué)會(huì)如何與海關(guān)官員進(jìn)行積極和有效的溝通；
2. 了解海關(guān)現(xiàn)行全國(guó)性稅收稽查的背景、特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能涉及的各類(lèi)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)先評(píng)估和防控，對(duì)已涉的各類(lèi)企業(yè)海關(guān)事務(wù)問(wèn)題進(jìn)行積極、有效的應(yīng)對(duì)和解決；
3. 明了海關(guān)對(duì)企業(yè)的稽查方式及工作重點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況及部門(mén)間協(xié)作配合程度，探討企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)體制建立的可行性及相應(yīng)實(shí)施方案，規(guī)避及有效應(yīng)對(duì)海關(guān)稽查風(fēng)險(xiǎn)，加快通關(guān)速度，降低通關(guān)成本。

講師介紹

王華強(qiáng) 海關(guān)事務(wù)資深專(zhuān)家

    現(xiàn)任職于海關(guān)總署-上海海關(guān)學(xué)院，曾在上海海關(guān)工作；中國(guó)德國(guó)商會(huì)海關(guān)事務(wù)高級(jí)培訓(xùn)師、關(guān)務(wù)顧問(wèn)；國(guó)內(nèi)多家知名律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所海關(guān)事務(wù)顧問(wèn)；同時(shí)為SHCC海關(guān)稅收研究中心和關(guān)務(wù)研究中心專(zhuān)家組成員，中國(guó)海關(guān)學(xué)會(huì)會(huì)員。
    王老師主要從事中國(guó)關(guān)務(wù)研究、咨詢(xún)與培訓(xùn)工作，如HS編碼專(zhuān)業(yè)審核/預(yù)歸類(lèi)建議書(shū)出具、價(jià)格申報(bào)確認(rèn)/特許權(quán)使用費(fèi)/轉(zhuǎn)移定價(jià)審核、關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與內(nèi)審、關(guān)務(wù)籌劃與合規(guī)管理、AEO高級(jí)認(rèn)證輔導(dǎo)等；王老師長(zhǎng)期利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為多家世界500強(qiáng)企業(yè)及國(guó)外商會(huì)提供進(jìn)出口貨物通關(guān)事務(wù)的培訓(xùn)與貿(mào)易合規(guī)咨詢(xún)工作；王老師長(zhǎng)期致力于關(guān)務(wù)管理規(guī)律的總結(jié)和傳播，他的培訓(xùn)亦是多年來(lái)不斷學(xué)習(xí)和提煉的智慧凝結(jié)。王老師堅(jiān)持選擇對(duì)關(guān)務(wù)人員有針對(duì)性的實(shí)用內(nèi)容，在培訓(xùn)過(guò)程中，精心設(shè)計(jì)大量案例，用形象通俗的語(yǔ)言來(lái)闡明相對(duì)枯燥的實(shí)務(wù)操作，內(nèi)容扎實(shí)，形式活潑，深受學(xué)員喜愛(ài)。

課程大綱

第一部分 海關(guān)新政解讀及監(jiān)管措施（關(guān)檢合一、單一窗口、自報(bào)自繳）
1.新《海關(guān)稽查條例》修訂釋放的信息
2.2019海關(guān)新政解讀及配套改革措施剖析
3.通關(guān)一體化全國(guó)推廣與海關(guān)稽查的跟進(jìn)
4.企業(yè)自查自報(bào)、主動(dòng)披露與海關(guān)稽查
5.進(jìn)出口信用評(píng)定與海關(guān)稽查對(duì)象確定
6.企業(yè)如何適應(yīng)海關(guān)常態(tài)化的專(zhuān)項(xiàng)稽查
7.AEO企業(yè)核查及監(jiān)管措施
8.海關(guān)及檢驗(yàn)檢疫合并對(duì)企業(yè)影響
……

第二部分 新形勢(shì)下的海關(guān)稽查重點(diǎn)與企業(yè)有效應(yīng)對(duì)
1.2019年全國(guó)海關(guān)稽查工作要點(diǎn)解讀
2.海關(guān)下達(dá)稽查通知書(shū)的誘因有哪幾種
3.什么樣的企業(yè)受海關(guān)稽查的可能性較大
4.海關(guān)實(shí)施稽查企業(yè)的準(zhǔn)備與部門(mén)間的配合
5.海關(guān)的稽查思路、模式，其具體操作流程
6.海關(guān)稽查部門(mén)何種情況下會(huì)將案件移交緝私
7.如何有效地配合海關(guān)稽查同時(shí)又能保護(hù)自己
8.企業(yè)AEO認(rèn)證與關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查與內(nèi)審的實(shí)施
9.企業(yè)被海關(guān)稽查及其自查報(bào)告及解釋材料準(zhǔn)備
10.企業(yè)開(kāi)展關(guān)務(wù)自查情況匯報(bào)及補(bǔ)稅金額估算
……

第三部分 AEO企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審核
1.企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀、特征、根源及危害
2.進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的法律法規(guī)要求及政府關(guān)注點(diǎn)
3.企業(yè)經(jīng)營(yíng)商業(yè)模式選擇與實(shí)際業(yè)務(wù)實(shí)施
4.貨代或報(bào)關(guān)行是否可全權(quán)委托，值得托付和信賴(lài)
5.對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的“錯(cuò)誤”申報(bào)是否要付法律責(zé)任
6.國(guó)外供應(yīng)商發(fā)錯(cuò)貨，國(guó)內(nèi)企業(yè)相應(yīng)處理方式選擇
7.進(jìn)出口市場(chǎng)準(zhǔn)入/準(zhǔn)出法規(guī)要求及操作風(fēng)險(xiǎn)防控
8.貨物退運(yùn)海關(guān)、商檢、稅務(wù)處理細(xì)節(jié)及實(shí)務(wù)操作
9.設(shè)備、備件等進(jìn)出口操作及維修業(yè)務(wù)開(kāi)展注意點(diǎn)
10.暫時(shí)進(jìn)出口、無(wú)代價(jià)抵償、租賃等貿(mào)易方式選擇
11.貨物進(jìn)出口稅號(hào)選擇及企業(yè)稅號(hào)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審核
12.準(zhǔn)確確定貨物稅號(hào)的前提及如何進(jìn)行合規(guī)申報(bào)
13.海關(guān)對(duì)稅號(hào)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽查的實(shí)施及企業(yè)應(yīng)對(duì)策略
14.報(bào)關(guān)單價(jià)格三個(gè)確認(rèn)信息的填報(bào)及潛在的風(fēng)險(xiǎn)
15.跨國(guó)公司交易轉(zhuǎn)移定價(jià)政策的制定及內(nèi)部?jī)?nèi)核
16.特許權(quán)使用費(fèi)對(duì)外支付及相關(guān)協(xié)議的合規(guī)審核
17.海關(guān)對(duì)特許權(quán)使用費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)稽查及自查自報(bào)的處理
18.進(jìn)出口數(shù)量、原產(chǎn)地等申報(bào)信息的核對(duì)與審核
19.海關(guān)對(duì)加工貿(mào)易保稅管理的法規(guī)要求及其底線
20.企業(yè)開(kāi)展加工貿(mào)易存放、記賬、生產(chǎn)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)
21.加工貿(mào)易企業(yè)外發(fā)加工存在風(fēng)險(xiǎn)及其內(nèi)部審核
22.加工貿(mào)易深加工結(jié)轉(zhuǎn)存在問(wèn)題及企業(yè)間的協(xié)調(diào)
23.企業(yè)開(kāi)展加工貿(mào)易過(guò)程中的串料風(fēng)險(xiǎn)及其處置
24.保稅貨物擅自?xún)?nèi)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及補(bǔ)稅、處罰處理
25.減免稅設(shè)備的處理海關(guān)法規(guī)要求及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)審核
26.企業(yè)合并、分立或是相關(guān)信息更改內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)審核
27.減免稅設(shè)備的“移作他用”、“租借”等風(fēng)險(xiǎn)處理
28.企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移路徑與選擇、評(píng)估
……

第四部分 AEO企業(yè)內(nèi)部審核整改及貿(mào)易合規(guī)體系建立
1.企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審核問(wèn)題整理及整改方案選擇
2.關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)/商業(yè)經(jīng)營(yíng)/個(gè)人利益的影響
3.企業(yè)日常海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與監(jiān)控處理
4.進(jìn)出口業(yè)務(wù)定期貿(mào)易及海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的合規(guī)檢查
5.各部門(mén)通力協(xié)作，確保公司貿(mào)易活動(dòng)的順利開(kāi)展
6.企業(yè)海關(guān)事務(wù)內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效機(jī)制建立與貿(mào)易合規(guī)
7. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中海關(guān)事務(wù)日常性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與監(jiān)控
8. 企業(yè)相關(guān)部門(mén)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的培養(yǎng)及合規(guī)機(jī)制的建立
9.企業(yè)各部門(mén)如何通力協(xié)作，確保公司貿(mào)易活動(dòng)的順利開(kāi)展
……

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