企業(yè)反舞弊調查與合規(guī)高端論壇

企業(yè)反舞弊調查與合規(guī)高端論壇(多名嘉賓)課程介紹：

雇傭與合規(guī)：反舞弊 -----商業(yè)腐敗 •職務侵占• 利益沖突 • 合規(guī)調查

時間安排：
08:30-09:00簽到
09:00-10:30論壇第一場 演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內保工作）
10:30-10:45 上午茶歇交流
10:45-12:00 論壇第二場 演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內保工作）
12:00-13:00 中午休息午餐時間
13:00-15:00 論壇第三場 演講嘉賓：龐春云金誠同達律師事務所上海分所高級合伙人律師
15:00-15:20 下午茶歇交流
15:20-17:30 論壇第四場 演講嘉賓：徐青 北京廣盛律師事務所上海分所 高級合伙人律師
17:00-18:30 論壇現(xiàn)場交流互動

課程背景：
《民法總則》的出臺，《反正不正當競爭法》的修訂，以及《網絡安全法》（含相應規(guī)章）、《合規(guī)管理體系指南》等一系列法規(guī)與標準的頒布執(zhí)行對于企業(yè)的經營活動、管理、風控合規(guī)帶來了深遠的影響。
國家已經完成了從寬恕原罪向執(zhí)法必嚴的過渡。全面反腐、革除弊端成為了中華偉大復興的起點。
反舞弊、反商業(yè)賄賂成為企業(yè)的時代要求，成為了企業(yè)合規(guī)工作的重要內容。
反商業(yè)賄賂、預防職務侵占成為重中之重，另外與之關聯(lián)的經濟活動的法律風險預防，利益沖突、網絡安全、員工及客戶個人信息保護等熱點問題毫無疑問的成為企業(yè)管理的新課題。
新《反不正當競爭法》對于反商業(yè)賄賂作出了新的界定。如何認定交易相對方？
交易相對方還是商業(yè)賄賂的對象嗎？如何區(qū)分單位賄賂與員工個人賄賂？
在個人信息保護趨嚴的情況下，企業(yè)如何正當行使管理權？
如何對待人事盡調？
如何建立不誠信名及公示（黑名單）？另，三大訴訟法均確立了電子數(shù)據(jù)證據(jù)的地位與效力，而企業(yè)管理已經廣泛采取電子信息系統(tǒng)工具的情形下，反舞弊調查、合規(guī)審查、日常管理中如何固定電子數(shù)據(jù)證據(jù)，迫切成為企業(yè)人事、合規(guī)、風控、法務、內審、財務等人員必須掌握的知識。
有鑒于此，本次論壇即為探討反商業(yè)賄賂、反舞弊合規(guī)管理中新問題、實務處理方案展開演示與互動。
探討如何從制度上防范舞弊風險，從實踐上發(fā)現(xiàn)舞弊，從案例上認知舞弊！
反舞弊的合規(guī)調查與證據(jù)搜集實務！
如何建立有效的、完善的而又切實可行的合規(guī)體系以應對舞弊風險？
舉辦此次論壇，邀請相關領域豐富執(zhí)法經驗的專家、雇傭與合規(guī)業(yè)務高級合伙人，分別從商業(yè)腐敗與政府調查、職務侵占與公司報案、利益沖突管理、合規(guī)調查實務等方面答疑解惑，為企業(yè)合規(guī)管理以及人力資源管理提供有力、有效的支持。

誰應該參加 Who Should Attend？
企業(yè)董事長/總經理/副總經理
首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經理
首席財務官/財務總監(jiān)/財務主管
內審/內控總監(jiān)/經理
律師/法律顧問/法務部經理/主管
風險管理總監(jiān)/經理
調查總監(jiān)/經理
企業(yè)調查相關人士，包括人力資源總監(jiān)/經理等相關負責人

【論壇大綱】
一、商業(yè)腐敗與政府調查
演講嘉賓：周智敏警官（上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內保工作）
新《反不正當競爭法》之下，對商業(yè)賄賂的認定有何變化？
不正當競爭法與刑法中商業(yè)賄賂的銜接對公司現(xiàn)有的商業(yè)模式有何影響？
常見的商業(yè)賄賂形式有哪些？
商業(yè)賄賂行為可能面臨哪些責任？
對公司和對員工分別有什么影響？
在商業(yè)賄賂案件處罰時有哪些加重處罰或者減輕處罰的考慮因素？
在面臨市場監(jiān)督管理執(zhí)法時企業(yè)應當如何正確對待？
 
二、職務侵占與公司報案
演講嘉賓：周智敏警官  （上海市公安系統(tǒng)30多年從事企業(yè)內保工作）
常見的職務侵占有哪些表現(xiàn)方式？
司法實踐是如何認定職務侵占？
職務侵占的制裁與追訴？
企業(yè)規(guī)章制度對于職務侵占認定的影響？
如何預防職務侵占？
公司報案實務須知？
證據(jù)與線索要求？
公司報案后，如何實際挽回損失？
 
三、利益沖突管理
演講嘉賓：龐春云   金誠同達律師事務所上海分所 高級合伙人律師
利益沖突的含義？
包括哪些形式？
在職期間的禁止與離職后的限制？
利益沖突如何調查固定證據(jù)？
司法實踐中如何認定利益沖突？
發(fā)現(xiàn)員工存在利益沖突行為后，公司應當怎么處理？
有哪些救濟途徑？
公司可以從哪些方面對利益沖突進行規(guī)制？
 
四、合規(guī)調查實務
演講嘉賓：徐青  北京廣盛律師事務所上海分所 高級合伙人律師
公司發(fā)現(xiàn)員工舞弊的線索但卻沒有實質證據(jù)如何開展調查？
反舞弊合規(guī)調查切入點的選擇？
反舞弊合規(guī)調查中電子數(shù)據(jù)的搜集與保全方法？
公司如何依法進行反舞弊合規(guī)調查？
在合規(guī)調查實務禁忌?
如何瓦解攻守同盟？
如何看待拒不配合與對抗調查？
充分利用企業(yè)優(yōu)勢地位開展調查取證。

更多企業(yè)反舞弊調查與合規(guī)高端論壇相關課程：